주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법(제365조)과 당사 정관(제22조)에 의거 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이를 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71(관평동),

               (주)아이엠텍 대전사업장 3층 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 제18기(2017.01.01-2017.12.31) 감사보고

     제18기(2017.01.01-2017.12.31) 영업보고

   나. 부의안건

     제 1호 의안 : 제18기 연결/별도 재무제표(재무상태표, 손익계산서) 및

                       결손금처리계산서(안) 승인의 건

     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2018년 02월 28일

주식회사 아이엠텍

대표이사  김 승 구