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공지사항

제목 [기본] 제19기 정기주주총회 소집공고 등록일 2019.03.14 18:00
글쓴이 (주)아이엠텍 조회 442

주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법(365)과 당사 정관(22)에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이를 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 20190329() 오전 09

 

 

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로965, 백상스타타워114

주식회사 아이엠텍 R&D센터 회의실

 

 

3. 회의목적사항

. 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인선임보고

4.내부회계관리운영실태보고

 

.부의안건

1호 의안 : 19(2018.01.01.-2018.12.31.)연결/별도재무제표(재무상태표, 손익계산서)

결손금처리계산서()승인의건

 

2호 의안 : 정관일부 변경의 건

 

3호 의안 : 이사 선임의 건

     제3-1호 의안 사내이사후보 : 최성환

     제3-2호 의안 사내이사후보 : 정정기

 

4호 의안 : 이사보수한도승인의건

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

 

20190314

 

 

주식회사 아이엠텍

대표이사 정 윤 호